تحقیق پول شويي از منظر حقوقی

اقدامات بین‌المللی در برابر پولشویی,پایان نامه پولشویی,پروژه پولشویی,پيشينه فرايند پول شويي در ايران,پیشینه تاریخی پولشویی,تحقیق پولشویی,دانلود پولشوی,دانلود تحقیق پولشویی,قانون مبارزه با پولشويي در ايران,کميته بال,کمیته بازل,مقاله پولشویی
دانلود تحقیق پول شويي از منظر حقوقی

دانلود فایل

دانلود تحقیق در مورد پولشویی،در قالب word و در 53 صفحه، قابل ویرایش، شامل:فصل اول: كليات تحقيق1-1- مقدمه1-2- بيان مسئله1-3- ضرورت و اهميت موضوع1-4- اهداف تحقيق1-5- سوالات تحقیق1-6- تعريف اصطلاحاتفصل دوم: مباني نظري و پيشينه تحقيق2-1- پیشینه تاریخی پولشویی2-2- پيشينه فعاليت هاي بين المللي در رابطه با جرم پولشويي2-2-1- کميته بال (بازل)2-2-2- سازمان ملل2-2-3- گروه کاری اقدامات مالی2-2-4- اتحاديه اروپا2-3- اقدامات بین‌المللی در برابر پولشویی2-3-1- كنوانسیون وین2-3-2- كنوانسیون پالرمو2-3-3- سایر كنوانسیون‌ها2-4- پيشينه فرآيند پول شويي در ايران2-5- قانون مبارزه با پولشويي در ايران2-6- نظام حقوقی ایران و مسأله پول شویی2-7- استدلال‌های موافقین با لایحه2-8- استدلال های مخالفین با لایحهفصل سوم: رويه هاي قضايي و نتيجه گيري3-1- تبیین پول‌شویی3-1-1 گونه‌هاي پولشويي3-1-2- شیوه‌های پول‌شویی3-1-3- روش‌های تطهیر درآمدهای ناشی از فعالیت‌های غیرقانونی3-1-4- پول های کثیف3-1-5- مصاديق پول كثيف3-1-6- ويژگيهاي جرم پول شويي3-1-7- مراحل پول شويي3-1-8- مشاغل در معرض سوء استفاده پول شويان3-2- مستندات داخلی در مورد جرم انگاری تطهیر پول در ایران3-2-1- مستندات فقهی3-2-2- مستندات حقوقی3-3- جرم انگاری پول شویی در ایران3-4- ضرورت جرم انگاری پول‌شویی3-5- جرم پولشویی تعزیری است یا بازدارنده؟3-6- راه كارهاي قانوني در مبارزه با جرم پولشويي3-7- تبعات زیان‌بار جرم پول‌شویی برای نظام اقتصادی کشور3-8- نتيجه‌گيري3-9- پيشنهادهافصل چهارم: منابع و مأخذچکیده تحقیق:جرم پول شویی، فرآیندی برای تبدیل درآمدهای نامشروع (ناشی از قاچاق کالا، مواد مخدر، کلاهبرداری و …) به درآمدهای ظاهراً مشروع است. پس از مطرح شدن این جرم در داخل ایران، قوه قضائیه و حقوقدانان، جوانب این جرم را مورد توجه قرار دادند و به ضرورت جرم انگاری آن صحه گذاردند تا در نتیجه در اواخر سال ۱۳۸۶ قانون مبارزه با پولشویی توسط مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید. یکی از راه‌های کشف جرم پولشویی …

 
من می خواهم این فایل را خریداری کنم

برچسب ها:
پیشینه تاریخی پولشویی کميته بال کمیته بازل اقدامات بین‌المللی در برابر پولشویی پيشينه فرايند پول شويي در ايران قانون مبارزه با پولشويي در ايران تحقیق پولشویی مقاله پولشویی پایان نامه پولشویی دانلود تحقیق پولشویی پروژه پولشویی دانلود پولشوی

  • تحقیق چوب درختان سوزنی برگ و پهن برگان

    پروژه چوب درختان سوزنی برگ و پهن برگان,تحقیق در مورد چوب درختان سوزنی برگ و پهن برگان,چوب درختان سوزنی برگ و پهن برگان,دانلود تحقیق چوب درختان سوزنی برگ و پهن برگان,دانلود رایگان تحقیق چوب درختان سوزنی برگ و پهن برگان,مقاله…

  • پاورپوینت تاریخ مغرب زمین و پیش از رنسانس

    پاورپوینت تاریخ مغرب زمین و پیش از رنسانس تاریخ مغرب زمین و پیش از رنسانس رفتن به سایت اصلی توضیحات:دانلود پاورپوینت با موضوع تاریخ مغرب زمین و پیش از رنسانس،در قالب ppt و در 123 اسلاید، قابل ویرایش.بخشی از متن…

  • پرسشنامه یادگیری سازمانی

    پرسشنامه آماده یادگیری سازمانی,پرسشنامه یادگیری سازمانی,پرسشنامه یادگیری سازمانی رایگان,پرسشنامه یادگیری سازمانی سنگه,پرسشنامه یادگیری سازمانی گومژ,پرسشنامه یادگیری سازمانی نیف,پرسشنامه یادگیری سازمانی نیفه,دانلود پرسشنامه یادگیری سازمانی دانلود پرسشنامه یادگیری سازمانی دانلود فایل دانلود پرسشنامه یادگیری سازمانی،در قالب pdf و در 12 صفحه.این…

  • گزارش کارآموزی کامپیوتر در شرکت کامپیوتری

    دانلود گزارش کارآموزی در یک شرکت خدمات کامپیوتری,دانلود گزارش کارآموزی شرکت کامپیوتری,گزارش کارآموزی در شرکت کامپیوتری,گزارش کارآموزی در شرکت کامپیوتری رایگان,گزارش کارآموزی در یک شرکت کامپیوتری,گزارش کارآموزی شرکت کامپیوتری گزارش کارآموزی کامپیوتر در شرکت کامپیوتری رفتن به سایت اصلی دانلود…

  • تحقيق نظام آموزشي كشورهاي جهان

    تحقيق,تحقيق علوم اجتماعي,دانلود تحقيق,علوم اجتماعي,كار تحقيق,كشورهاي جهان,نظام آموزشي دانلود تحقيق نظام آموزشي كشورهاي جهان دانلود فایل آموزش يكي از مهم ترين اركان هر نظام اجتماعي به شمار مي رود. در جوامع پيشرفته كه روز به روز بر پيچيدگي آن افزوده…

  • تحقیق شناخت ايروبيك

    بررسی ايروبيك,پایان نامه تربیت بدنی پیرامون ايروبيك,پروژه ايروبيك,تحقیق ايروبيك,تحقیق تربیت بدنی ايروبيك,تحقیق در مورد ايروبيك,دانلود تحقیق ايروبيك,دانلود تحقیق تربیت بدنی در مورد ايروبيك,مقاله ايروبيك تحقیق شناخت ايروبيك رفتن به سایت اصلی بخشی از متن تحقیق:ايروبيك ایروبیک یا حرکات موزون هوازی یکی…

  • مقاله ترجمه شده با عنوان نقش سیستم های اطلاعات در ایجاد مدل رهبری استراتژیک، به همراه اصل مقاله

    ترجمه مقاله رهبری استراتژیک,ترجمه مقاله سیستم های اطلاعاتی,ترجمه مقاله مدیریت استراتژیک,دانلود ترجمه مقاله رهبری استراتژیک,مقاله ترجمه شده رهبری استراتژیک,مقاله ترجمه شده سیستم های اطلاعاتی,مقاله ترجمه شده مدیریت استراتژیک دانلود مقاله ترجمه شده با عنوان نقش سیستم های اطلاعات در ایجاد…

  • تحقیق آئين‌ نامه اجرايي قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان

    آئين‌ نامه اجرايي قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان,آئین نامه ساختمان,آئین نامه کنترل ساختمان,آئین نامه نظام مهندسی,قانون كنترل ساختمان,قانون نظام مهندسي,قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان دانلود تحقیق آئين‌ نامه اجرايي قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان دانلود فایل دانلود…

  • پاورپوینت خلاصه کتاب آشنايي با ادبيات معاصر ايران هرمز رحيميان

    پاورپوینت خلاصه کتاب آشنايي با ادبيات معاصر ايران هرمز رحيميان رفتن به سايت اصلي دانلود پاورپوینت خلاصه کتاب آشنايي با ادبيات معاصر ايران هرمز رحيميان،در قالب ppt و در 164 اسلاید، قابل ویرایش، شامل:بخش اول:فصل اول: قرن سيزدهم و رستاخيز…

  • گزارش کارآموزی در شركت عمرانی

    گزارش کارآموزی در شركت عمرانی رفتن به سایت اصلی دانلود گزارش کارآموزی در شرکت عمرانی،در قالب word و در 44 صفحه، قابل ویرایش، شامل:پیاده کردن نقشهپیاده کردن نقشه بادوربینمیخ های آفپیاده کردن نقشه درامتدادمیخ آفجوشکاری باقوس الکتریکیاحتیاطات ایمنی درجوشکاری بابرقخطرتشعشع شعلهگازهای…

  • تحقیق تحلیل فضای شهری

    پاورپوینت تحلیل فضای شهری,پایان نامه تحلیل فضای شهری,پروژه تحلیل فضای شهری,تحقیق تحلیل فضای شهری,تحلیل فضای شهری,تحلیل فضای شهری ppt,دانلود تحقیق تحلیل فضای شهری,دانلود مقاله تحلیل فضای شهری,مقاله تحلیل فضای شهری دانلود تحقیق تحلیل فضای شهری دانلود فایل دانلود تحقیق با…

  • پاورپوینت گياهان موثر بر سرماخوردگي

    پاورپوینت گياهان موثر بر سرماخوردگي داروی گیاهی برای سرماخوردگی شدید رفتن به سایت اصلی دانلود پاورپوینت با موضوع گياهان موثر بر سرماخوردگي،در قالب ppt و در 14 اسلاید، قابل ویرایش، شامل:انواع گياهان موثر بر سرماخوردگيگياهان با خاصيت كم كننده تحريكاتگياهان…

  • پاورپوینت فصل هشتم کتاب مبانی اقتصادسنجی گجراتی ترجمه ابریشمی (مسأله استنتاج آماري)

    پاورپوینت فصل هشتم کتاب مبانی اقتصادسنجی گجراتی ترجمه ابریشمی (مسأله استنتاج آماري) رفتن به سايت اصلي دانلود پاورپوینت فصل هشتم کتاب مبانی اقتصادسنجی گجراتی ترجمه ابریشمی با موضوع تحليل رگرسيون چند متغيره (مركب): مسأله استنتاج آماري، در قالب ppt و…

  • جزوه تغذیه (بخش دوم)

    جزوه تغذیه,جزوه تغذیه زراتی,جزوه تغذیه سنا,جزوه تغذیه طریقت,جزوه تغذیه کنکور,جزوه تغذیه کنکور ارشد,جزوه تغذیه کنکور دکتری,جزوه تغذیه ویژه کنکور,جزوه رایگان تغذیه,دانلود جزوه تغذیه,دانلود جزوه تغذیه کنکور,دانلود رایگان جزوه تغذیه دانلود جزوه تغذیه (بخش دوم) دانلود فایل دانلود جزوه تغذیه (بخش…

  • پاورپوینت با موضوع درآمدی بر بازاریابی الکترونیک

    اسلاید,الکترونیک,بازاریابی,پاورپوینت,درآمدی,موضوع دانلود پاورپوینت با موضوع درآمدی بر بازاریابی الکترونیک دانلود فایل پاورپوینت با موضوع درآمدی بر بازاریابی الکترونیک زیبا و کاربردی در 33 اسلاید   من می خواهم این فایل را خریداری کنم برچسب ها: پاورپوینت موضوع درآمدی بازاریابی الکترونیک…

  • تحقیق تاریخچه وزارت راه وترابری

    آسفالت جاده,ترابری,راهسازی,مسکن وشهرسازی,وزارت راه تحقیق تاریخچه وزارت راه وترابری رفتن به سایت اصلی دانلود تحقیق باموضوع تاریخچه وزارت راه وترابری،در قالب word و در 27 صفحه، قابل ویرایش.بخشی از متن تحقیق:وزارت راه و ترابري يکي از وزاتخانه‌ها در بيشتر کشورهاست. اين…

  • تحقيق تاريخ معاصر ايران

    ايرانيان,بزرگان تاريخ ايران,تاريخ ايران,تاريخ معاصر,تاريخ معاصر ايزان,تحقيق تاريخ,دانلود تحقيق,كار تحقيقي تاريخ,معاصر دانلود تحقيق تاريخ معاصر ايران دانلود فایل تاریخ معاصر ایران دورانی از تاریخ ایران است که با انقلاب مشروطه شروع میشود و تا سرنگو نی سلسله پهلوی و پیروزی…

  • پاورپوینت مقایسه تطبیقی ارائه رشته علوم كامپیوتر در دانشگاه آكسفورد با رشته مهندسی نرم‌ افزار شریف

    دانشكده‌ها و رشته‌های مربوط به علوم كامپیوتر در دو دانشگاه,دانشگاه صنعتی شریف و دانشگاه آكسفورد,دروس رشته علوم كامپیوتر در دانشگاه آكسفورد,دروس رشته مهندسی نرم‌افزار در دانشگاه صنعتی شریف,مقایسه دانشگاه آكسفورد و صنعتی شریف پاورپوینت مقایسه تطبیقی ارائه رشته علوم كامپیوتر…

  • تحقيق پيرامون سر كابل ها

    انواع سركابلها,برق و الكترونيك,تحقيق,تحقيق برق,دانلود تحقيق,سر كابلها,كار تحقيقي دانلود تحقيق پيرامون سر كابل ها دانلود فایل دسته بندي سر کابل ها به شرح زير است: